Всех клиентов данной компании, которые лишились сбережений, вложив их в сомнительные инвестиционные проекты, полицейские приглашают обратиться в территориальные отделы внутренних дел лично или по телефону.
На сегодняшний день известно как минимум о 20 потерпевших амурчанах. Вместе с тем, у сотрудников ОВД есть все основания полагать, что на самом деле число обманутых жителей области на порядок больше.
Finiko вела активную деятельность с 2018 года по привлечению денежных средств граждан под предлогом высокоэффективных инвестиционных вложений. В том числе в финансовые инструменты фондовых рынков и криптовалюту.
Для привлечения наибольшего количества клиентов фирма распространяла информацию о приёме денежных средств по различным программам, позволяющим выплачивать ежемесячный доход в виде высоких процентов. Однако инвестиционная деятельность фактически не велась.
В прошлом году вкладчики перестали получать деньги и начали обращаться с заявлениями в полицию. В сентябре 2021 года на официальном сайте МВД России сообщалось о 3300 заявлениях от потерпевших граждан РФ и жителей других стран, которым был причинён ущерб на сумму, превышающую миллиард рублей.
Расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении основателей финансовой пирамиды Finiko по признакам преступления, предусмотренного частью четвёртой статьи 159 УК РФ.
Основные фигуранты задержаны и находятся под стражей. На имущество обвиняемых общей стоимостью свыше 110 миллионов рублей наложен арест, сообщает УМВД России по Амурской области.
